江西银行被罚款324.5万元，因未按规定收缴假币等11项违法行为
原创
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乐居财经
王敏
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2022-08-18 11:46
乐居财经 8月18日消息，中国人民银行南昌中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）存在未按规定收缴假币、漏报投诉数据等11项违法违规行为，被警告，并处罚款人民币324.5万元，此外，江西银行8名有关责任人同时被罚。
违法行为类型具体为：未按要求使用格式条款；未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务相关的重要内容；漏报投诉数据；未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；未按规定收缴假币；相关人员判断和挑剔假币专业能力不足；对外付出残缺、污损人民币；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。
企查查显示，江西银行于1998年2月18日成立，法定代表人为陈晓明，注册资本约60.24亿元。公司经营范围包括人民币业务吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等。该公司由江西省交通投资集团有限责任公司持股15.56%，江西省金融控股集团有限公司持股5.77%。
（责编：王敏）
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