两部门印发《经营主体登记申请及代理行为管理办法》
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乐居财经
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2025-09-15 11:42
Ai快讯 市场监管总局、中国人民银行印发《经营主体登记申请及代理行为管理办法》。其中提到，登记代理人应当根据尽职调查所获得的信息，开展委托人洗钱风险分类管理。对于存在长期业务关系或者发生多笔交易等情形的委托人，登记代理人应当持续关注并评估委托人的风险状况、交易情况和身份信息变化，及时更新、补充客户有效身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料，开展持续的尽职调查，以确认相关业务和交易符合对客户身份背景、业务需求、风险状况的认识。
（AI撰文，仅供参考）
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