海昌智能从天海电子剥离5年后冲刺IPO，7人共同实控人团合计控股41%
原创
<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>
瑞财经
王敏
1.1w阅读
2025-06-27 09:20
6月25日，鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“海昌智能”）北交所IPO获受理，保荐机构为国金证券，会计师事务所为立信，律所为北京君合。
招股书显示，海昌智能是一家主要从事高性能线束装备研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为下游的线束制造业提供智能化解决方案及相关配套服务，产品可服务于大量使用线束的相关行业，如汽车工业、信息通讯、光伏储能等领域。
公司与天海电子、安波福、比亚迪、立讯精密、莱尼、李尔、长城汽车等众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。
业绩方面，2022年至2024年（报告期内），公司营业收入分别为5.20亿元、6.52亿元和8.00亿元，毛利率分别为37.74%、37.32%和34.21%，净利润分别为1.08亿元、1.21亿元和1.15亿元。
据悉，2020年5月25日，天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“天海电子”）剥离了海昌智能100%股权。天海电子为国内知名的汽车线束企业，2024年度营业收入超过120亿元，拥有大量的线束生产设备、模具及备件采购需求，公司与其保持30年左右合作关系。
截至本招股说明书签署日，鹤壁聚仁持有发行人22.30%的股份，且作为鹤壁聚昌、鹤壁聚弘及鹤壁聚礼的执行事务合伙人，间接控制发行人13.41%的表决权，合计支配发行人35.71%的表决权，系公司控股股东。
报告期内，杨勇军、李德林、张景堂、申志福、覃洪、周萍、王焘为公司的共同实际控制人。
截至本招股说明书签署日，七人合计持有鹤壁聚仁90.83%的股权，通过鹤壁聚仁实际支配了公司35.71%表决权，此外，杨勇军还直接持有公司5.57%股权，七人合计支配了公司41.28%表决权，拥有对公司决策权、财产财务权、重要人事任命权等重要方面的控制力。
招股书提到，2017年6月，杨勇军、李德林、张景堂、申志福、覃洪、周萍、王来生7人通过签署《一致行动协议》确定了7人作为鹤壁聚仁的共同控制人，行使对天海电子的控制权，间接控制发行人。
2018年王来生去世，由其儿子王焘继承相应的股权，并于2018年11月办理了鹤壁聚仁的工商变更登记手续，发行人的实际控制人变更为杨勇军、李德林、张景堂、申志福、覃洪、周萍、王焘。
2020年5月发行人从天海电子剥离，2020年5月上述7人针对海昌智能的经营管理签署《一致行动协议》，约定七人无论是现在还是可预见的未来，无论通过鹤壁聚仁支配的表决权或是通过个人直接持有的表决权，在对海昌智能的董事会或股东（大）会行使表决权时必须达成一致意见，并且按照七人达成的一致意见行使表决权，以取得对发行人的共同控制地位。
2024年8月，上述7人签署《一致行动协议之补充协议》，将原《一致行动协议》中“若仍未能形成一致意见的，则各方一致同意以各方中单独持有海昌智能权益（包括直接持有和间接持有）比例最高者的意见为准。”条款修改为“若仍未能形成一致意见的，则各方一致同意以杨勇军的意见为准。”
天海电子位列公司第一大客户。报告期各期，公司对天海电子销售金额分别为1.91亿元、1.69亿元和1.98亿元，占营业收入的比例分别为36.69%、25.98%和24.80%。
来源：瑞财经
作者：王敏
相关标签：
拆解IPO重要提示：本文仅代表作者个人观点，并不代表乐居财经立场。 本文著作权，归乐居财经所有。未经允许，任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容；经允许进行转载或引用时，请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com，或点击【联系客服】
网友评论
相关推荐
原创
瑞财经
刚刚
原创
瑞财经
12:51
原创
瑞财经
12:49
原创
瑞财经
12:48
原创
瑞财经
12:48
最新文章推荐
原创
瑞财经
刚刚
原创
瑞财经
12:51
原创
瑞财经
12:49
原创
瑞财经
12:48
原创
瑞财经
12:48
