重庆三峡银行因多项违规被罚559.2万
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2025-07-19 02:47
蓝鲸新闻7月19日消息，近日，中国人民银行重庆市分行公布行政处罚决定，对重庆三峡银行股份有限公司及其相关责任人作出处罚。
罚单显示，重庆三峡银行存在多项违法违规行为，包括违反金融统计管理规定、账户管理规定，占压财政存款或资金，违反人民币反假规定，违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
鉴于上述违法行为，中国人民银行重庆市分行对重庆三峡银行股份有限公司予以警告，并处559.2万元罚款。同时，相关责任人也受到相应处罚，时任重庆三峡银行股份有限公司法律合规部副总经理（主持工作）文某被处以1.5万元罚款；时任数字金融部总经理季某被处以5.5万元罚款；时任理财业务部总经理耿某被处以4.5万元罚款；时任结算运营部副总经理（主持工作）的任某新被处以4.5万元罚款。
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