Ai快讯 近日，央行发布《金融机构客户受益所有人识别管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。该《办法》体现了反洗钱监管从“形式合规”向“实质穿透”的转变。业内人士表示，监管部门正在推动金融机构把受益所有人识别工作从“资料留存”升级为“持续监测与动态管理”。不过，记者在调研中了解到，鉴于跨境多层架构的信息壁垒和企业备案意识薄弱的现状，新规落地后，将对金融机构在一线实操中形成不小的考验。多位受访人士认为，解决客户识别问题，应注重源头治理，持续推动经营主体主动备案，以不断完善反洗钱体系。（人民财讯）
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