Ai快讯 2025年11月27日晚间，三雄极光（300625）披露第六届董事会第六次会议决议公告。此次会议有9名董事参会，董事张贤庆、陈松辉联合对9项议案投出反对票，核心分歧集中在“取消监事会”的章程修订及经销商担保事项。

遭反对的《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，拟为优质经销商提供不超过5000万元差额补足连带责任担保，可在1年内滚动使用。张贤庆、陈松辉认为部分被担保对象存在风险。

《关于修订的议案》计划取消监事会，将其职权移交董事会审计委员会，同时修订《公司章程》相关条款，废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。两名董事指出，本次修订的《公司章程》部分条款与《公司法》《上市公司章程指引》等部门规章制度描述不一致。

对于《关于修订的议案》，两名董事认为该议案部分条款与《上市公司股东会规则》等部门规章制度描述不一致。

此外，《关于修订》《关于修订》《关于修订》《关于修订》《关于修订》《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，因“制度与章程关联性强，建议先通过章程议案再审议”“内部未达成一致修改意见”等理由遭反对。

本次会议也有5项议案获全票通过，包括使用不超过13亿元闲置自有资金购买中低风险理财产品、以6000万元自有资金对全资子公司肇庆三雄极光增资、修订独立董事工作制度、修订募集资金专项存储及使用管理制度等。多项议案尚需提交股东大会审议，其中章程修订等议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过。

此前，三雄极光董事会多次出现反对票。

6月27日晚间，三雄极光公告称，公司第六届董事会第一次会议于当日召开，审议选举公司第六届董事会董事长等议案，董事会表决的4项议案均出现反对票，共12张。

7月14日晚间，三雄极光发布公告，公司于2025年7月14日召开第六届董事会第二次会议，审议多项议案，涉及总经理和董事会秘书的聘任、2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告等。

在总经理聘任议案中，表决结果为7票同意，2票反对，0票弃权。董事张贤庆和陈松辉反对林岩担任公司总经理，理由是在其不知情的情况下，公司投资设立广州三雄极光能源管理有限公司，且授权该公司使用“三雄极光”商标作为企业字号，林岩担任法定代表人但未及时告知董事。

在董事会秘书聘任议案中，表决结果同样为7票同意，2票反对，0票弃权。董事张贤庆和陈松辉反对颜新元担任董事会秘书，理由是其职业能力不足，个别信息披露工作事项处理欠妥，在公司设立广州三雄极光能源管理有限公司事项上未能及时提示可能存在的风险，也未能较好传达董事意见及诉求。

7月30日晚间，三雄极光发布公告，公司2025年7月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过相关议案，其中总经理林岩在第六届总经理任期内的薪酬为108万元/年（税前）。

同日，公司董事会同意聘任林名为财务总监，同意聘任欧治平为内审部门负责人，同意聘任冯海英为公司证券事务代表。

同时，公司内审部门负责人欧治平、证券事务代表冯海英的聘任，总经理林岩、董事会秘书颜新元的薪酬方案均遭董事张贤庆、陈松辉反对。两名董事认为欧治平工作能力欠佳，未能有效履行内审、监督职责；冯海英在2024年度股东大会相关程序履职过程中存在瑕疵；林岩公司治理及风控管理能力不足；颜新元薪酬过高，与工作能力不匹配。

三雄极光主营业务为LED照明灯具、照明光源及照明控制类产品的研发、生产和销售，主要产品是LED照明类产品、照明控制及其他产品。2025年前三季度，公司营业收入13.32亿元，同比下降10.78%；归母净利润 -1049.78万元，同比下降117.11%。

（AI撰文，仅供参考）