Ai快讯 广深铁路股份有限公司（证券代码：00525.HK）于2025年12月4日上午9时30分在广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室召开临时股东大会。会议审议并通过多项关键议案，其中包括采用累积投票制选举董事的议案，钟宁女士与李丹江先生获正式委任为公司第十届董事会非执行董事。
根据公告披露，钟宁女士的委任提议由中国铁路广州局集团有限公司（持有公司约37.12%已发行股本）于2025年9月25日书面推荐。经董事会提名委员会审查后，董事会决议建议委任其担任非执行董事。李丹江先生的委任则源于原非执行董事胡丹因工作变动于2025年10月30日辞任，控股股东广铁集团随即推荐其接任。董事会提名委员会同步完成审查程序，最终形成此次选举议案。
此次股东大会同步审议了其他重要事项：批准与中国国家铁路集团有限公司签订的综合服务框架协议，明确2026至2028年三个财政年度的持续关联交易年度上限，并授权董事签署相关文件；通过特别决议案修订《公司章程》及取消监事会，同步修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。会议采用现场投票与网络投票结合方式，其中网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月4日9:15至15:00。
根据会议规则，H股股东需于2025年12月1日前完成股份过户登记，代理委托书及相关公证文件须于大会举行前24小时送达香港中央证券登记有限公司。此次董事委任议案的通过，标志着广深铁路董事会结构进一步优化，为公司战略发展提供治理保障。
（AI撰文，仅供参考）
重要提示： 以上内容由AI根据公开数据自动生成，仅供参考、交流、学习，不构成投资建议。如不希望您的内容在本站出现，可发邮件至ljcj@leju.com或点击【联系客服】要求撤下。未经允许，任何单位或个人不得在任何平台公开传播使用本文内容。
