雪松控股子公司涉嫌非法吸收公众存款被立案查处
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乐居财经
邓如菲
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2023-05-07 18:32
乐居财经 邓如菲 5月7日，据广州黄埔公安官微，为打击惩治犯罪，保护社会公众合法权益，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处，案情通报如下：
一、公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。
二、公安机关已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。
三、公安机关已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。
四、公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。
五、投资人可凭本人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料进行报案登记。
广州黄埔公安表示，目前案件正在进一步侦办中，公安机关将加大侦办力度，全力保护社会公众合法权益。
据乐居财经查阅，广东圆方投资有限公司成立于2016年11月29日，法定代表人为周挺，注册资本为4.13亿元，经营范围包括企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；房地产投资等。该公司由雪松控股集团有限公司持股100%。雪松控股集团有限公司由广州弘松投资有限公司持股98.35% ，张劲持股1.65%，且广州弘松投资有限公司持股由张劲持股100%。
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