泰隆银行收30万元罚单，涉个人信贷资金被挪用于购房等违规
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瑞财经
刘治颖
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2024-03-14 17:32
3月13日，据国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息公开表显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因贷款“三查”不到位、个人信贷资金被挪用于购房，被罚款30万元，行政处罚决定书文号为浙金罚决字〔2024〕11号，作出处罚决定的日期为2024年3月6日。
值得注意的是，这不是浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行2024年以来收到的首张罚单。
据国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息公开表显示，2024年1月4日，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行被罚205万元，主要违法违规事实包括部分绩效考评行为不合规；贷前调查严重不审慎，向不符合条件的借款人发放流动资金贷款；贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用；贴现资金直接回流出票人；贷款风险分类不准确；办理无真实贸易背景的票据贴现业务；员工管理不到位；借贷强制搭售保险。
浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行成立于2008-07-31，负责人为周跃军，其总公司为浙江泰隆商业银行股份有限公司。
浙江泰隆商业银行股份有限公司成立于2006-06-06，法定代表人为王钧，注册资本为30亿元。该公司大股东为台州市泰隆城市信用社职工持股会，持股19.52%。目前，其有14家对外投资企业，包括宁波通商银行股份有限公司、浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司、湖北大冶泰隆村镇银行有限责任公司等。
来源：瑞财经
作者：刘治颖
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