陆家嘴信托及总经理崔斌领罚435万元，涉及向不满足“四三二”要求的房地产项目融资等多项违规
原创
乐居财经
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2024-04-30 19:54
乐居财经 徐迪 4月30日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示，陆家嘴国际信托有限公司被罚款420万元，主要违法违规事实包括：
一、报送监管部门的报告报表不真实
二、关联方和关联交易数据不真实
三、以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资
四、未按约定用途使用信托贷款
五、信托资金挪用于缴纳土地出让金
六、信托产品信息披露不审慎
七、违规接受保险资金投资事务管理类信托计划
同时，时任陆家嘴信托总经理崔斌被警告并罚款15万元，主要涉及：以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资；未按约定用途使用信托贷款；信托资金挪用于缴纳土地出让金。
陆家嘴信托是上海陆家嘴金融发展有限公司控股的法人信托机构，2012年2月经原中国银监会批准重新登记。注册地位于青岛，注册资本金104亿元。
年报显示，2023年，该公司实现营业收入6.94亿元，同比减少53.46%；归属于母公司所有者的净利润2.37亿元，同比减少71.44%。
陆家嘴信托主要业务分为信托业务和自营业务。截至2023年末，信托资产总计8,376,166.67元，其中分布于房地产的金额为1,022,713.45元，占比12.21%。
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